证券代码:600543 证券简称:*ST 莫高 公告编号:临 2023-22
甘肃莫高实业发展股份有限公司
(资料图片)
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长杜广真先生提
议,公司于 2023 年 7 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次
会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 4 日上午以通讯方式召开,会议应参加表决董
事 9 人,实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和《公司章程》规定,会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于公司投资设立控股子公司的议案》。为促进公司生物降解新材料产
业延链补链强链,同意公司与甘肃宏远农业科技有限责任公司(简称“宏远公司”)
共同出资设立子公司“甘肃莫高宏远农业科技有限公司”(以公司登记机关核准的
名称为准,简称“莫高宏远”),莫高宏远注册资本人民币 4000 万元,其中公司以
自有现金出资 2040 万元,占莫高宏远注册资本总额的 51%;宏远公司以经评估确认
的农膜生产线等实物资产(含商标)出资 1960 万元,占莫高宏远注册资本总额的 49%。
宏远公司拟投入实物资产经评估确认的评估值超过出资额部分,确认为莫高宏远的
负债,待实物资产办理完移交手续后由莫高宏远向宏远公司现金付清,不足部分,
在认缴期内由宏远公司现金补足。宏远公司拥有的“西域宏远”商标无偿转让给莫
高宏远,不予另行计价。莫高宏远经营范围为:自然科学研究和试验发展;塑料制
品制造;合成材料销售;工程塑料及合成树脂制造;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;生物基材料销售;园艺产
品销售;合成纤维销售;橡胶制品销售;新型膜材料制造;生物基材料技术研发;
农用薄膜销售;塑料制品销售;高品质合成橡胶销售;合成纤维制造;包装材料及
制品销售;生态环境材料制造;高性能纤维及复合材料销售;塑料包装箱及容器制
造;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);高性能纤
维及复合材料制造;生物基材料制造。(以公司登记机关核准的经营范围为准)。授
权管理层办理该公司的注册登记以及管理团队组建、运营等相关事项。
(具体内容详
见公司《关于对外投资设立控股子公司的公告》,公告编号:临 2023-23)
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见:公司与甘肃宏远农业科技有限责任
公司共同出资设立子公司,注册资本人民币 4000 万元,其中公司以自有现金出资 2040
万元,占子公司注册资本总额的 51%;甘肃宏远农业科技有限责任公司以经评估确认
的农膜生产线等实物资产(含商标)出资 1960 万元,占子公司注册资本总额的 49%。
该投资行为旨在促进公司生物降解新材料产业延链补链强链,向下游农膜制品延伸,
符合公司降解新材料产业布局和产业链延伸要求。本次投资符合公司全体股东利益,
同意公司实施本次投资。本次投资金额为 2040 万元,根据《公司章程》规定,本次
投资在董事会审议通过后实施。董事会审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》
规定。
三、备查文件
(一)公司第十届董事会第六次会议决议。
(二)公司独立董事关于公司投资设立控股子公司的独立意见。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月五日
查看原文公告